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3.有關金融機構確認客戶身份程序之敘述何者錯誤?
○應以風險為基礎
○留存確認客戶身分之程序資料,應自業務開始時起至少保存五年
○審查範圍擴及實質受益人
○臨時交易者留存確認程序之資料,應自臨時性交易終止時起至少保存五年
解析:留存確認客戶身分之程序資料,應自「業務關係終止」時起至少保存5年。注意:是「業務關係終止」時起至少保存5年哦~~「業務關係開始」,當然會一直保存資料,但「終止」後最少還要保存5年
答案:○留存確認客戶身分之程序資料,應自業務開始時起至少保存五年
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