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45.業務員於洗錢防治上應留意客戶異常行為並協助申報,何者屬於異常交易?A.大額保費非要保人或 其他利害關係人支付,且無法提出合理說明;
B.客戶要求開立 禁止背書轉讓支票,達特定金額且無法提出合理說明
C.躉繳大額保費後,短期內 申請大額保單借款或終止契約,且無法提出合理說明
D.保戶刻 意規避身份確認程序
- CD
- ABCD
- BCD
- ACD
說明:客戶要求開立「取消」禁止背書轉讓支票,達特定金額且無法提出合理說明~也就是要求把支票改成「可以存入任何人的帳戶」之情形,這當然有洗錢之疑。
>ACD
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